Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is een zelfstandige toezichthouder binnen het ministerie van Financiën. Wij werken aan een veilig en integer financieel stelsel in Europees en Caribisch Nederland. Dat doen we door integer gedrag van poortwachters, ondernemers en andere organisaties te bevorderen en niet-integer gedrag te bestrijden.
Daarmee dragen we bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en aan de bescherming van de samenleving tegen financieel-economische criminaliteit. Lees verder over DFEI.
Nieuws
Heeft uw organisatie de UBO-registratie al op orde?
DFEI verzendt momenteel brieven om de registratie van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) op orde te brengen. Veel organisaties ...
Lees verder
AMLA publiceert technische reguleringsnormen (RTS) voor de zakelijke relatie, cliëntonderzoek en groepsbrede vereisten
Anti-Money Laundering Authority (AMLA) heeft nieuwe regels in de vorm van technische reguleringsnormen (RTS) gepubliceerd. Deze ...
Lees verder
Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer
Om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, geldt in Nederland een verbod op contante betalingen van € 3.000 of ...
Lees verder