Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is een zelfstandige toezichthouder binnen het ministerie van Financiën. Wij werken aan een veilig en integer financieel stelsel in Europees en Caribisch Nederland. Dat doen we door integer gedrag van poortwachters, ondernemers en andere organisaties te bevorderen en niet-integer gedrag te bestrijden.
Daarmee dragen we bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en aan de bescherming van de samenleving tegen financieel-economische criminaliteit. Lees verder over DFEI.
Nieuws
Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer
Om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, geldt in Nederland een verbod op contante betalingen van € 3.000 of ...
Lees verder
Consultatie meldingsplichtige instellingen niet-financiële sector
Op 10 juli 2027 treedt de Anti-Money Laundering (AML)-wetgeving in werking. Voorafgaand aan de invoering vinden verschillende ...
Lees verder